Konformitas aux côtés des entreprises pour leur mise en conformité

Konformitas est une société de conseil nouvellement créée avec pour objectif de proposer des conseils et un accompagnement de qualité aux entreprises en matière de mise en conformité avec les lois relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT). La société, basée à Ebène, propose des services complets, allant de l’évaluation à la mise en place de procédures internes, en passant par la formation.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’est considérablement renforcée au cours de ces dernières années. Cela a eu pour résultat de rendre plus complexes les normes et les règlements que doivent respecter les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées et les agences gouvernementales. «Les entreprises privées ont un rôle important à jouer dans la lutte contre le blanchiment de capitaux pour aider le pays à sortir de la liste noire de l’Union européenne. De plus, le non-respect des lois en vigueur peut avoir de graves conséquences sur leurs activités et leurs employés, d’où notre mission de les accompagner. Nous les aiderons à identifier les risques afin d’optimiser leurs procédures voire, si nécessaire, mettre en place de nouvelles structures internes pour mieux les protéger», explique Yotsna Lalji Venketasawmy, Chief Executive Officer (CEO) de Konformitas Consulting Ltd.

Yotsna Lalji Venketasawmy possède une longue et riche carrière à l’étranger, ayant notamment été employée par les Nations unies et le Groupe Anti-blanchiment en Afrique Orientale et Australe (ESAAMLG), ce qui l’a amenée à participer, entre autres, à l’évaluation mutuelle de l’Afrique du Sud en 2008 sous l’égide du Groupe d’Action Financière (GAFI). Depuis 2006, son expertise est régulièrement sollicitée pour des exercices de contrôle et d’évaluation. À Maurice, elle a joué un rôle déterminant dans l’amélioration du cadre légal. Au sein de Konformitas, elle sera à la tête d’une équipe de professionnels aguerris et formés pour effectuer des audits afin d’évaluer l’efficacité des mesures de contrôle. En sus de ses recommandations, la société proposera des formations adaptées aux besoins de chaque entreprise.