Nouveau coup dur pour le secteur du global business. La juridiction mauricienne figure sur la liste des 21 pays considérés comme étant des High-risk third countries. Outre Maurice, on retrouve sur cette liste les pays suivants : l’Albanie, la Barbade, le Botswana, le Burkina Faso, le Cambodge, les îles Caïmans, la République de Corée, le Ghana, l’Iran, la Jamaïque, le Maroc, le Myanmar, le Nicaragua, le Pakistan, le Sénégal, la Syrie, l’Ouganda, le Panama, le Yémen et le Zimbabwe.
Notre présence sur cette liste signifie que les investissements et transactions sur l’axe Maurice – Grande-Bretagne feront l’objet de vérifications approfondies (enhanced due diligence). Au niveau de Mauritius Finance, on explique que le gouvernement britannique s’est basé sur la liste des High risk countries contenue dans le règlement de l’Union européenne remontant à l’année dernière pour établir sa propre liste. Tout l’enjeu sera donc de sortir prioritairement de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). De là, on pourra envisager une sortie rapide de la liste noire de l’Union européenne et de celle de la Grande-Bretagne. À noter, par ailleurs, que Maurice a soumis son troisième rapport d’avancement au GAFI le 2 avril dernier.