La visite des représentants du GAFI en septembre mérite toute notre attention

La visite sur place des représentants du GAFI à Maurice du 13 au 15 septembre représente l’occasion pour Maurice de présenter tous les progrès accomplis vers le plein respect des recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, compte tenu de l’étroite collaboration entre les secteurs public et privé.

Le ministère des Services Financiers et de la Bonne gouvernance a soumis plusieurs rapports d’étape au GAFI pour souligner les efforts en cours. Lors de la dernière réunion plénière en juin 2021, le GAFI a reconnu les progrès significatifs réalisés par Maurice dans son plan de mise en œuvre et a annoncé une inspection sur place imminente. Le groupe Afrique/Moyen-Orient du GAFI sera donc à Maurice du 13 au 15 septembre prochain pour valider les avancées.

Selon Samade Jhummun, CEO de Mauritius Finance, le retrait de Maurice de la liste du GAFI restaurera la confiance des investisseurs et renforcera la réputation de notre place financière. Et cela démontrera également la résilience du secteur, ouvrant la voie à de nouvelles affaires de clients actuels et nouveaux et à un afflux plus important d’investissement direct étranger l’île.

Dans son évaluation début 2020, le GAFI a reconnu que Maurice avait mis en œuvre 53 des 58 recommandations du rapport d’évaluation mutuelle de 2018 sur la conformité technique et les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Pourtant, Maurice a été placé sur la liste des juridictions du GAFI sous surveillance accrue et a ainsi réitéré son engagement à mettre en œuvre les recommandations restantes.

« Dix-huit mois plus tard, nous avons fait des progrès significatifs par rapport à ces 5 recommandations. Les institutions publiques, les régulateurs et les opérateurs du secteur privé ont tous apporté leur soutien et leur engagement au Comité technique mis en place par le Gouvernement pour mettre en œuvre les points restants du plan d’action. Nous avons obtenu des résultats tangibles : des modifications de notre cadre législatif, l’adoption d’une approche fondée sur les risques du cadre de surveillance et l’amélioration des pratiques d’AML/CFT par les opérateurs privés. Maurice a également bénéficié de l’expertise d’experts internationaux, du soutien de l’Union européenne et d’autres pays. Les membres du comité ont eu plusieurs séances de travail avec l’équipe technique du GAFI » explique Samade Jhummun.

Celui-ci ajoute que l’inspection sur place est loin d’être routinière et mérite toute notre attention. Il représente l’opportunité pour Maurice de mettre en valeur tous les progrès réalisés. Les experts du groupe Afrique/Moyen-Orient du GAFI auront des séances de travail avec les autorités, les institutions de régulation et les opérateurs du secteur privé pour valider la mise en œuvre du plan d’action. Le groupe d’experts soumettra ensuite son rapport au groupe d’examen de la coopération internationale, qui fera ensuite une recommandation au GAFI, avant sa session plénière d’octobre 2021.

« Nous restons optimistes quant au fait que Maurice sera retirée de la liste des juridictions du GAFI sous une surveillance accrue. Si cette étape est franchie, alors le gouvernement mauricien entamera les procédures pour que l’UE nous retire de sa liste. Nous devons constamment revoir notre cadre réglementaire existant et nous aligner sur les meilleures pratiques internationales des organismes internationaux tels que l’UE, le GAFI et l’OCDE. L’un des principaux objectifs de Mauritius Finance est de s’assurer que le secteur des services financiers est durable et résilient. La collaboration du secteur public-privé a aidé Maurice à mettre en œuvre son plan d’action malgré la pandémie de la Covid-19 ; ce partenariat doit être maintenu et renforcé » fait ressortir Samade Jhummun.