Liste noire de l’Union européenne : Le monde de la finance se mobilise

C’est la dernière ligne droite. Dans le sillage de l’adoption de l’Anti-Money Laundering and Combatting of Terrorism Bill, la Financial Services Commission (FSC), la Banque de Maurice, le ministère des Services financiers, celui des Affaires étrangères, ainsi que les opérateurs du global business joignent leurs forces en vue de sortir de la liste noire de l’Union européenne d’ici début octobre.

Le travail est loin d’être terminé, mais les choses semblent sur la bonne voie. Il s’agira de présenter un dossier solide au Groupe d’Action Financière (GAFI) lors d’une visioconférence programmée le mois prochain.

Cette approche concertée entre les institutions privées et publiques est à saluer. Ainsi, la FSC multiplie les inspections auprès des sociétés de gestion, ainsi que les actions pour assurer une meilleure supervision des risques. Alors que la Banque de Maurice met en place des mécanismes en vue de renforcer le système financier et la juridiction locale. Quant aux sociétés de gestion, elles collaborent pleinement et fournissent des informations essentielles aux institutions compétentes.

Selon le président de l’Association and Trust and Management Companies, Mahesh Doorgakant, il est essentiel que toutes les parties prenantes remplissent dûment leurs missions. «Le travail progresse. Au niveau des ‘Management companies’, nous sommes toujours en train de fournir les documents nécessaires avec des rapports que nous transmettons aux institutions, dont la FSC. Par le biais des nouvelles technologies, nous sommes en contact avec des conseillers européens via vidéoconférence. Il livre leurs points de vue et leurs recommandations. Ils nous ont conseillé de renforcer certains points et nous ont félicités pour notre réactivité sur d’autres mesures mises en place», fait-il ressortir.

Rapport transmis au GAFI

Le Gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, s’appesantit, pour sa part, sur les efforts entrepris par les autorités compétentes pour que la juridiction soit conforme aux normes de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. «Il convient de noter que sur les six grandes recommandations, trois ont été obtenues au cours de la période allant de septembre 2018 à septembre 2019. Cela est fortement dû aux multiples actions et collaborations, à l’image de l’accord tripartite qui existe entre la Banque de Maurice, la Commission des services financiers et la Cellule de renseignement financier. Ces consultations se font toujours régulièrement», souligne-t-il. Et de préciser que la semaine dernière, Maurice a transmis un rapport au GAFI. Celui-ci fait état des avancements sur la mise en œuvre du plan d’action du GAFI.

Par ailleurs, la Banque de Maurice a organisé jusqu’ici sept sessions de formation à l’intention des opérateurs du secteur financier sur plusieurs sujets, notamment la question du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Dans cette mouvance, elle a organisé une formation virtuelle dispensée par l’Office of Financial Sanctions Implementation of the UK HM Treasury, vendredi dernier. L’objectif était de former les autorités mauriciennes en charge de veiller à ce que les nouvelles lois soient appliquées. La formation a vu la participation de plus de 100 représentants de différentes agences. Sept autres programmes additionnels sont prévus jusqu’à la fin du mois.