u003cpu003eu003cstrongu003eSous le coup du0026rsquo;une enquête policière, Kross Border passe à lu0026rsquo;offensive et donne des détails sur la nature du litige commercial opposant lu0026rsquo;investisseur Kolanda Reddy aux actionnaires minoritaires de Velankani Holding Mauritius.u003c/strongu003eu003c/pu003eu003cpu003eLe secteur offshore est durement ébranlé ces jours-ci par lu0026rsquo;enquête policière sur Kross Border Corporate Services concernant les allégations de faux et usage de faux faites par lu0026rsquo;investisseur indien Kolanda Reddy. Celui-ci affirme que la signature qui a été utilisée sur un document de u003cemu003eReturn Resolutionu003c/emu003e pour le vote au u003cemu003eBoardu003c/emu003e nu0026rsquo;est pas la sienne. Ce que réfute Jaye Jingree, directeur de Kross Border, qui soutient que les procédures ont été respectées et quu0026rsquo;à chaque fois cu0026rsquo;était u0026laquo; u003cemu003ele même représentantu003c/emu003e u0026raquo; de Kolanda Reddy qui faisait parvenir au u003cemu003eBoardu003c/emu003e sa u003cemu003eReturn Resolutionu003c/emu003e dûment signée.u0026nbsp;u0026nbsp;u003c/pu003eu003cpu003eLes directeurs de la société de gestion ont, du0026rsquo;ailleurs, contre-attaqué la semaine dernière en déposant une plainte en cour suprême. Ils poursuivent lu0026rsquo;investisseur indien Kolanda Reddy et un hebdomadaire leur réclamant des dommages et intérêts de lu0026rsquo;ordre de Rs 1 milliard.u003c/pu003eu003cpu003eSelon Jaye Jingree, le directeur général de Kross Border, cu0026rsquo;est u0026laquo; u003cemu003eun litige commercial entre les actionnairesu003c/emu003e u0026raquo; des trois entités du groupe Velankani u0026ndash; Velankani Holding Mauritius, Velankani Mauritius Ltd et Velankani Renewable Energy Mauritius u0026ndash; qui est à lu0026rsquo;origine de cette affaire. Et du0026rsquo;insister que cu0026rsquo;est nullement un cas pénal.u003c/pu003eu003cpu003eKross Border est une société de gestion créée en 1993 alors que le secteur offshore était encore à ses balbutiements. à ce jour, elle compte un portefeuille de près de 600 entités ayant un permis de u003cemu003eGlobal Business Certificate 1u003c/emu003e. Kross Border administre des fonds cumulés de plus de USD 14 milliards. Comme le souligne Dhanun Dhanun Ujoodha, u003cemu003eDirector, Business Operationsu003c/emu003e à Kross Border, la société de gestion gère pour la plupart des fonds de USD 50 000 à USD 500 000, de même que des fonds plus importants de USD 500 millions à USD 600 millions.u003c/pu003eu003cpu003eu003cstrongu003eInvestissement de USD 300 000u003c/strongu003eu003c/pu003eu003cpu003eCu0026rsquo;est en février 1996 que la compagnie Velankani Mauritius Limited a été enregistrée à Maurice. Suivant un exercice de restructuration en 2008, lu0026rsquo;homme du0026rsquo;affaires Kolanda Reddy, qui est basé à New Jersey, à New-York, a transféré ses actions au sein du0026rsquo;une holding nouvellement créée, Velankani Holding Mauritius. Montant de lu0026rsquo;investissement : USD 300 000. La composition de lu0026rsquo;actionnariat au sein de la nouvelle structure sera divisée comme suit : Kolanda Reddy (60 %), Shankay Iyer (30 %) et Gurdeep Singh (10 %). Lu0026rsquo;objectif de cette nouvelle entité locale est comme suit : faire des investissements en Inde en tirant avantage du traité de non double imposition fiscale liant Maurice à la Grande péninsule.u003c/pu003eu003cpu003eEn vertu des lois en vigueur à Maurice, toute entité de u003cemu003eGlobal Businessu003c/emu003e doit comprendre deux directeurs locaux indépendants issus de la société de gestion qui administre ses fonds. Cu0026rsquo;est Dhanun Ujoodha et Sushil Kumar Jogoo qui agiront en cette capacité pour le compte de Velankani Holding Mauritius. Quant à Jaye Jingree, il agira comme u003cemu003eCompany Secretaryu003c/emu003e. Ainsi, les six membres du u003cemu003eBoardu003c/emu003e sont : Kolanda Reddy, Shankar Iyer, Kiron Shah, Gurdeep Singh, Dhanun Ujoodha et Sushil Kumar Jogoo.u003c/pu003eu003cpu003eLe litige commercial, selon Dhanun Ujoodha, concerne un désaccord entre lu0026rsquo;actionnaire majoritaire et les actionnaires minoritaires portant sur un prêt du0026rsquo;environ 150 millions roupies indiennes auprès du0026rsquo;un consortium de six banques indiennes dans le cadre du0026rsquo;une procédure de restructuration. Kolanda Reddy, qui aurait été contre cette décision, a été mis en minorité après que les deux directeurs locaux se sont ralliés aux actionnaires minoritaires. Du0026rsquo;où, selon Jaye Jingree, la réplique de Kolanda Reddy qui su0026rsquo;est plaint auprès de la Financial Services Commission (FSC) avant de su0026rsquo;en remettre à la justice.u003c/pu003eu003cpu003eEntre-temps, cu0026rsquo;est un sentiment du0026rsquo;inquiétude qui anime les opérateurs. Cu0026rsquo;est toute une industrie qui contribue à hauteur de Rs 2,4 milliards aux caisses de lu0026rsquo;état qui est éclaboussée.u003c/pu003eu003ch3 style=color: blue; text-align: center;\u003eLa FSC réagitu003c/h3u003eu003cdiv style=color: blue;\u003eLa Financial Services Commission (FSC) a réagi par voie de communiqué soutenant quu0026rsquo;elle a reçu une première doléance de Kolanda Reddy le 11 septembre 2012 portant sur la non-accessibilité à des informations et des difficultés pour le transfert des dossiers vers une autre u003cemu003eManagement Companyu003c/emu003e. Selon la FSC, il su0026rsquo;agissait du0026rsquo;une dispute entre actionnaires. Le régulateur affirme par ailleurs quu0026rsquo;il est intervenu dans le respect de la loi. La question de litige commercial est considérée par la cour suprême. La FSC ne peut donner plus de détails car une enquête policière est en cours.u003c/divu003e
Offshore: les dessous de l’affaire Kross Border
