PwC décortique les recommandations de la FATF dans un rapport

Améliorer notre résilience et renforcer notre système régulateur en matière de Global Business. C’est dans cette optique que la PricewaterhouseCoopers (PwC) a publié un rapport, hier. Intitulée Enhancement of regulatory regime, cette publication fait suite à l’annonce de la Commission européenne de placer Maurice sur sa liste grise des High-Risk Third Countries. L’institution avait pris connaissance de la liste de la Financial Action Tasks Force (FATF) afin de rédiger la leur.

De ce fait, bon nombre d’experts évoluant dans le secteur du Global Business à Maurice avaient préconisé de s’attaquer aux recommandations de la FATF. PwC semble aussi aller dans le même sens en décortiquant point par point les cinq recommandations faites.

Ainsi, la société d’experts-comptables et d’audit est revenue sur les éléments suivants :

1.   «demonstrating that the supervisors of its global business sector and DNFBPs implement risk-based supervision» ;

2.   «ensuring access to accurate basic and beneficial ownership information by competent authorities in a timely manner» ;

3.   «demonstrating that Law Enforcement Agencies (LEAs) have capacity to conduct money laundering investigations, including parallel financial investigations and complex cases» ;

4.   «implementing a risk based approach for supervision of its NPO sector to prevent abuse for TF purposes» ;

5.   «demonstrating the adequate implementation of targeted financial sanctions through outreach and supervision».

Pour en savoir plus, cliquez sur :

https://www.pwc.com/mu/en/publications/fatf-mauritius.html

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