Webinaire d’Abler Consulting : mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Abler Consulting a accueilli lundi plusieurs membres de la communauté des affaires mauricienne et internationale ainsi que la presse lors d’un webinaire intitulé «Clear understanding of Anti-Money Laundering (AML) & Combating the Financing of Terrorism to remove the fears», qui avait pour thème le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cet événement était animé par deux experts de haut calibre : Alex Ferguson, ancien procureur britannique spécialiste des crimes financiers et Andrew Tennant, ancien membre des forces de l’ordre britanniques également spécialisé dans la lutte contre les crimes financiers. Afsar Ebrahim, fondateur de KICK Advisory Services et éminent expert financier mauricien, a tenu le rôle de modérateur durant le webinaire.

D’après Shahannah Abdoolakhan, fondatrice et CEO d’Abler Consulting, le thème choisi pour cette conférence virtuelle est de la plus haute importance pour la communauté des affaires mauricienne. «Alors que les mesures des autorités régulatrices se font de plus en plus sévères contre les crimes financiers, la conformité de nos entreprises aux règles nationales et internationales contre le blanchiment de capitaux est essentielle. Nous avons fait beaucoup de progrès ces dernières années, mais il nous reste encore du chemin à parcourir», explique-t-elle.

Selon Andrew Tennant et Alex Ferguson, les institutions locales, qu’elles soient régulatrices, législatives ou exécutives (Banque de Maurice, FSC, ICAC, bureau du DPP, etc.), ont fait ces dernières années des efforts encourageants pour lutter efficacement contre les crimes financiers. Durant le webinaire, les intervenants ont notamment évoqué les différentes mesures prises par les autorités mauriciennes contre les transactions frauduleuses.

Ainsi, depuis 2018, toute entreprise locale est tenue d’effectuer un audit annuel sur les mesures prises en interne pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Abler Consulting propose d’ailleurs aux compagnies mauriciennes et internationales des audits complets sur la LBC/FT afin de les aider à mieux se conformer aux régulations existantes, tout en les assistant étroitement dans leur mise en application.

Durant les dernières années, le gouvernement a également renforcé les textes de loi existants et ajouté de lourdes pénalités pour les sociétés qui ne sont pas en conformité. Cependant, comme l’ont expliqué les experts durant le webinaire, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme restent des crimes extrêmement complexes. Il est souvent difficile d’appliquer correctement la loi contre les différentes organisations criminelles, qui sont de plus en plus inventives dans leurs efforts pour camoufler leurs crimes. C’est la raison pour laquelle la législation et sa mise en application doivent être fortes et systématiques.

«Le blanchiment de capitaux, ce n’est plus le mafieux qui entre dans une banque avec un sac plein d’argent liquide. De nos jours, les criminels évitent l’argent liquide et se tournent davantage vers des transactions financières, des échanges de capitaux, des actifs (immobiliers, financiers ou autres), de l’évasion fiscale, des investissements dans des sociétés écrans et bien d’autres moyens pour blanchir leurs fonds. Comme ces fonds traversent souvent les frontières internationales, il est très difficile d’établir leur provenance, mais nous devons faire tout notre possible pour éviter que les criminels ne profitent de leurs crimes», a indiqué Andrew Tennant.

D’après les experts britanniques, pour lutter plus efficacement contre ces crimes financiers, il est primordial que les instances régulatrices et les forces de l’ordre des différentes juridictions concernées travaillent plus étroitement ensemble afin d’identifier le plus tôt possible la provenance de capitaux suspects. Les entreprises ont également un rôle important à jouer, par exemple en rapportant systématiquement toute transaction suspecte et en établissant des mesures solides en interne afin de prévenir de tels crimes. Andrew Tennant et Alex Ferguson estiment tous deux que le plus important de nos jours est de réussir à priver les escrocs et criminels de leurs fonds et actifs, afin de pouvoir les redistribuer sous forme de compensation à leurs victimes.

Le webinaire d’Abler Consulting a ainsi été l’occasion de mieux comprendre les diverses attentes des instances de régulation nationales et internationales, ainsi que la meilleure façon d’intégrer des procédures fiables et efficaces au sein des compagnies. Alex Ferguson a d’ailleurs encouragé les autorités et les entreprises mauriciennes à «keep up the good fight» contre le blanchiment d’argent.

«Nous espérons qu’à travers ce webinaire, les participants ont pu acquérir une meilleure compréhension sur ce thème précis grâce aux explications claires des experts invités. Nous continuerons notre travail d’éducation auprès de la communauté des affaires avec d’autres événements de ce type à l’avenir. Il est d’ailleurs prévu qu’Alex Ferguson et Andrew Tennant viennent à Maurice à l’initiative d’Abler Consulting dès que cela sera possible pour une série de formations poussées sur divers sujets ayant trait à la lutte contre les crimes financiers», indique Shahannah Abdoolakhan.