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Global business : Maurice ne figure plus sur la liste grise du GAFI

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C’est officiel : Maurice ne figure plus sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). L’annonce a été faite par le président de l’organisme intergouvernemental, Marcus Pleyer, jeudi après-midi, à l’issue de sa réunion plénière.

Marcus Pleyer explique que Maurice a répondu avec satisfaction aux exigences du GAFI concernant les mécanismes de contrôle et de supervision à mettre en place pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Au passage, il a salué les autorités mauriciennes pour les réformes enclenchées afin d’implémenter le plan d’action du GAFI. Outre Maurice, le Botswana a été radié de la liste grise du GAFI. Toutefois, la Jordanie, la Turquie et Mali intègrent la liste grise du GAFI.

La sortie de la liste grise du GAFI est la première étape avant le retrait de Maurice de la liste noire de l’Union européenne. Cette procédure devrait prendre environ six semaines. Ainsi, le Parlement européen devrait publier à l’officiel le retrait de Maurice de sa liste noire durant le mois de décembre.

Il faut savoir que lors de son Mutual Evaluation Report, en février 2020, le GAFI avait relevé cinq déficiences stratégiques dans la capacité de Maurice à traquer et enquêter sur les transactions suspicieuses transitant par son secteur offshore. A la suite de quoi le GAFI plaçait le pays sur sa liste des juridictions sous surveillance accrue, c’est-à-dire sa liste grise. Se basant sur les observations du GAFI, l’Union européenne plaçait, de son côté, Maurice sur sa liste noire en octobre 2020. Depuis, le gouvernement et le secteur privé ont travaillé de concert pour répondre aux exigences du GAFI. C’est chose faite, a confirmé Marcus Pleyer. Car le pays est soit conforme, soit largement conforme à 39 recommandations. Il ne reste à Maurice qu’à satisfaire la Recommandation 15 portant sur les actifs virtuels où il est partiellement conforme.

Dans une déclaration à la presse, le Premier ministre s’est dit satisfait de ce dénouement en soulignant que Maurice a appliqué le plan d’action du GAFI en un très court laps de temps. Et de faire ressortir que cette reconnaissance du GAFI va permettre à Maurice de mieux se positionner comme un centre financier international.

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