Maurice: mise à niveau de sa conformité technique à trois des dernières recommandations du GAFI

L’application de Maurice pour la mise à niveau de sa conformité technique aux recommandations 8, 24, et 33, du Groupe d’Action Financière  a été retenue lors du 42^e Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) Task Force of Senior Officials, et de la 21^e Réunions Virtuelles du Conseil des Ministres, qui se sont tenus du 26 août au 7 septembre 2021, à Dar es Salaam, en Tanzanie.

Ce qui tombe à point nommé alors que le Groupe d’Action Financière (GAFI) a démarré le lundi 13 septembre 2021 sa tournée d’inspections à Maurice en vue de la très attendue désinscription de Maurice de sa liste grise. De ‘Non-Compliant’, le Centre financier international mauricien est passé à ‘Largely Compliant’ pour la recommandation 8, de ‘Partially Compliant’ à ‘Largely Compliant’ pour la recommandation 24, et de ‘Partially Compliant’ à ‘Compliant’ pour la recommandation 33, concernant respectivement les organisations à but non-lucratif, la transparence et les bénéficiaires naturels d’entités légales, et les statistiques.  Avec cette mise à niveau, le seuil d’application des normes du GAFI dans le système mauricien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme passe à 39 recommandations, tantôt ‘Compliant’ à ‘Largely Compliant’, sur 40.