Former les régulateurs à faire face aux fraudes financières

Dans le but de donner les moyens aux régulateurs de la région de faire face aux crimes financiers, la Financial Services Commission  organise (FSC), avec la collaboration d’experts en crimes financiers de l’United States Securities and Exchange Commissions (US SEC), organise un programme de formation sur le thème : Effective oversight of capital markets: compliance, Examinations, investigations and prosecutions of securities Fraud and abuse.

Une quinzaine de représentants venant des autorités régulatrices de la région (Angola, Kenya, Malawi, Namibie, Nigéria, Maldives, Seychelles, Singapour, Sri Lanka, Swaziland et Tanzanie), ainsi que des représentants  des autorités régulatrices locales, participent actuellement à cette formation.

De l’avis de Scott Birdell, Assistant Director, Office of International Affairs à l’US SEC, il est important de « keep capital markets fair and honest ». Il met  en exergue l’impact conséquent des fraudes financières sur les marchés financiers se référant notamment au cas d’Enron, qualifié de « flash crash », qui avait provoqué une grande perte de confiance dans les marchés financiers américains, avec pour résultat un manque à gagner de 50 % sur les marchés financiers.

évoquant les cas de fraude à l’investissement, Clairette Ah-Hen, Chief Executive de la FSC, souligne que le système Ponzi reste le plus répandu. « Les fraudeurs se lancent dans ce type de projet car ils espèrent pouvoir devenir riches rapidement avec l’intention de voler les gens », prévient-elle. Inévitablement, les plans Ponzi causent des dégâts financiers majeurs à presque tous les investisseurs en déviant leurs économies des investissements productifs. Clairette Ah-Hen met en garde : « Si on ne lutte pas contre ce phénomène, il peut provoquer des bouleversements économiques et sociaux avec la perte de confiance dans les marchés financiers. C’est pour cela qu’il est important de renforcer la réglementation des investissements tout comme les mesures de détection de fraude. »