Arnaques financières : plus de 1 300 victimes recensées

Rs 573 millions. C’est le montant total des préjudices subis par les victimes des scandales financiers qui font la une depuis peu. Le nombre de victimes qui se sont présentées à la Banque centrale au lundi 22 avril s’élevait à 1 372. C’est ce qu’a avancé hier le ministre des Finances, Xavier Luc Duval lors de la Private Notice Question (PNQ). Il a précisé la répartition des préjudices entre les quatre compagnies suspectes, soit White Dot (1 213 victimes pour Rs 530 millions) ; Sunkai, qui aurait provoqué des pertes de Rs 39 millions et d’autres firmes comme Je T’aime Marketing Ltd et Emidore Trading Co. Ltd contre lesquelles cinq plaintes concernant une somme totale de Rs 4 millions ont été enregistrées. à ce jour, 639 plaintes ont été logées au pénal.

En sus des quatre firmes susmentionnées, d’autres font l’objet d’une enquête, a indiqué le ministre. Il a ensuite fait référence au nombre d’arrestations et au montant des saisies. Ainsi, 17 arrestations ont eu lieu à hier, le 23 avril, dans le cadre du scandale White Dot et 12 personnes ont été remises en liberté conditionnelle.

Affaire Sunkai : 10 arrestations

En outre, 600 euros et Rs 1,5 million ont été récupérés. Concernant l’affaire Sunkai, 10 suspects ont été appréhendés, dont neuf ont été remis en liberté conditionnelle. Dans ce cas, Rs 22,5 millions en liquide et des chèques représentant un montant total de Rs 128,4 millions ont été récupérés. Quant aux trois suspects arrêtés dans le cadre de l’affaire Je T’aime Marketing Ltd, ils ont tous eu droit à la libération sous caution alors que Rs 1,4 million ont été saisies.

Le ministre des Finances a par ailleurs fait ressortir que plusieurs Restraint Ordersont été émis par le juge en chambre. Pour ne citer que l’affaire White Dot, sont concernés 37 automobiles et 11 motos appartenant à des sociétés différentes, un coffre-fort dans une banque commerciale, 56 autres comptes bancaires personnels de divers suspects et représentant une somme totale de  Rs 11 millions aussi bien que deux portions de terre.