Liste noire de la Commission européenne : la MBA monte au créneau

Cette inclusion fait suite au Mutual Evaluation Report de 2018 de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) sur le cadre juridique et réglementaire concernant la lutte contre le blanchiment d’argent en vigueur à Maurice. C’est sur la base de ce rapport que Maurice a été inclus sur la «List of monitored jurisdictions» du Groupe d’Action Financière (GAFI). Et cette liste du GAFI a été reprise par la Commission européenne. 

La MBA souhaite faire ressortir que le rapport de 2018 n’a relevé aucune défaillance au niveau de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans le secteur bancaire. Au contraire, le rapport souligne que les institutions bancaires adhéraient à des normes supérieures à celles prescrites par les lois mauriciennes. Le secteur bancaire mauricien demeure sain, bien capitalisé et conforme aux normes internationales. La MBA souhaite aussi attirer l’attention du public sur le fait que, depuis le rapport 2018, Maurice a apporté de nombreux amendements à son cadre légal et est aujourd’hui en conformité avec 35 des 40 recommandations de l’ESAAMLG. Les autorités mauriciennes coopèrent activement avec le GAFI pour démontrer l’adhérence à ces normes. Selon la MBA, l’inclusion sur la liste de l’Union européenne à ce stade est surprenante. L’association s’engage à continuer de travailler de concert avec la Banque de Maurice et d’autres organisations gouvernementales, avec pour objectif de maintenir la position de Maurice comme un centre financier répondant aux plus hautes normes internationales.