88 transactions douteuses rapportées à la FIU

Le nombre de transactions douteuses (STRs – Suspicious transactions reports) dans le secteur financier soumis à la Financial Intelligence Unit (FIU) s’élevait à 88 au deuxième trimestre, soit 28 en avril, 33 en mai et 27 en juin respectivement.

Les banques commerciales soumettent désormais leur STR à travers la plate-forme électronique goAML (développé par l’UNoDC – United Nations Office on Drugs and Crime), qui a été déployée en janvier dernier dans le cadre de la luttecontre les activités de blanchiment d’argent. La FIU a également entamé des discussions avec la Mauritius Revenue Authority en vue d’échanges d’informations via le logiciel goAML. Entre 2007 et 2011, la majorité des STR enregistrées à la FIU émanaient des secteurs bancaire et offshore.  En 2007, 100 transactions douteuses ont été enregistrées dans le secteur bancaire. En 2008, 45 transactions douteuses étaient répertoriées dans le circuit bancaire, une dizaine dans les Management Companies et quelques-unes dans les assurances et bureaux de change. En 2011, le nombre de STR dans le secteur bancaire a atteint 180. En vertu de l’article 13 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, la FIU a le pouvoir de divulguer les résultats de ses analyses aux autorités compétentes à des fins d’enquête. En 2011, pas moins de 118 transactions douteuses ont été rapportées aux autorités compétentes.