Offshore : la FSC passe au crible les Management Companies

La Financial Services Commission (FSC) fait pression sur les Management Companies (MC’s) afin qu’elles opèrent conformément aux dispositions légales. Le régulateur a établi un programme d’investigation en trois phases, la première étant achevée. Les résultats révèlent plusieurs cas de non-respect de la loi.

Pour Clairette Ah-Hen, Chief Executive de la FSC, le régulateur a le devoir de s’assurer que les entités concernées adhèrent aux règlements en vigueur afin de préserver la réputation de Maurice comme centre financier crédible. Ainsi, durant le dernier trimestre, 159 inspections ont été menées et 65 rapports complétés. Sur ces 65 rapports, seuls 29 ont été jugés « clean » par la FSC. Les 94 rapports restants seront achevés d’ici à fin février. Parmi les irrégularités notées chez certaines MC’s, le non-respect des règlements de la FSC s’agissant du Money Laundering Reporting Officer (MLRO). « Des MLRO employés à temps partiel, c’est une situation inacceptable pour la FSC ; some have even outsourced the function of MLRO », explique Vikash Doongoor, Head of Surveillance à la FSC.