Pays tiers à hauts risques : Maurice prévoit sa mise en conformité totale un an à l’avance

Dans un communiqué officiel, le gouvernement mauricien fait appel à la «sagesse» du Conseil, de la Commission et du Parlement européens d’enlever Maurice de la liste des pays tiers à hauts risques. Elle fait appel dans cette plaidoirie en faveur de son sérieux et sa diligence à vouloir éliminer les carences stratégiques dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le pays entend réaliser son plan d’action de mise en conformité des critères un an à l’avance sur le calendrier initial agréé par le Groupement d’Action Financière (GAFI).

«En janvier 2020, Maurice prit connaissance des conclusions du GAFI sur son cadre juridique et réglementaire sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Maurice s’est engagé immédiatement à mettre en place un plan d’action, en accord avec le GAFI, avec des échéances précises pour remédier aux manquements identifiés. Pour rappel, sur un total de 58 critères de conformité, il ne restait que 5 à remédier, l’échéance étant fixée à septembre 2021. Maurice, dans un premier temps, a revu son programme de mise en œuvre avec l'aide de ses conseillers techniques afin de compléter l’exercice à la fin de cette année. Par la suite, le gouvernement mauricien a accéléré le processus pour tout compléter d’ici à août 2020.»

La décision de la Commission européenne d’inclure Maurice sur cette liste de pays tiers à hauts risques, risques qu’on décrit d’ailleurs comme «non attestés» survient juste au moment où Maurice subit l’impact économique brutal de la pandémie de la Covid-19. Si approuvée, poursuit le communiqué, cette décision intensifiera l’écosystème financier et économique mauricien, déjà fragilisé par la gravité de la récession économique engendrée par la Covid-19.